Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"<BR>19.06.2023 17:53</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Автоэкспедиционный комбинат №45"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Байкальская, д. 5 /7</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700589773</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718018198</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16092-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35376</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 19 июня 2023 года. </P>
<P>2.1.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22 июня 2023 года. </P>
<P>2.2. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета эмитента):</P>
<P>
</P>
<P>Вопрос № 1: </P>
<P>Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45».</P>
<P>Вопрос № 2: </P>
<P>Об избрании Секретаря Совета директоров ОАО «Автоэкспо-45».</P>
<P>Вопрос № 3: </P>
<P>О последующем одобрении заключения между ОАО «Автоэкспо-45» (Займодавец) и АО «Генерация» (Заемщик) (ИНН 2373021487, КПП 237301001, адрес: 352332, Краснодарский край, м. р-н Усть-Лабинский, г.п. Усть-Лабинское, г. Усть-Лабинск, ул. Заводская, д. 127, помещ. 18) Дополнительного соглашения № 1 от 31.05.2023г.  к Договору займа № АЭ-ГЕН-21 от 06.12.2021 г.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.А. Лепешкин</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 19.06.2023г.</P>